公告日期：2025-10-15

公告编号：2025-031

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华环电子一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以电子邮件和微
信方式发出

5.会议主持人：董事长李奎昌先生

6.会议列席人员：公司部分高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议题审议情况
（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司聘任财务总监、董事会秘书的
议题》

1.议题内容：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经董事长李奎昌先生提名，拟聘

公告编号：2025-031

任都硕女士为董事会秘书，经总经理阮方先生提名，拟聘任都硕女士为财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无回避表决。

3.议题表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议》

北京华环电子股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 15 日

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