公告日期：2026-01-23

公告编号：2026-002

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：华环电子一号会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 14 日以电子邮件和微信
方式发出

5.会议主持人：董事阮方先生

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书都硕女士

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议题审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于董事会会议召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议题审议情况
（一）审议通过《关于北京华环电子股份有限公司向中信银行申请综合授信的议
题》

1.议题内容：

为稳定北京华环电子股份有限公司存量融资，保障公司资金周转需求，公司

公告编号：2026-002

拟向中信银行北京西山壹号院支行申请 2,500 万元综合授信，授信期限 1 年，并在授信项下申请不超过 1,000 万元流动资金贷款，贷款期限 1 年，具体贷款要素以中信银行批复为准。详见《关于申请银行综合授信的公告 》（ 公 告编号：2026-003）。

2.回避表决情况：

本议题不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议题表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议题无需提交股东会审议。
三、备查文件

《第八届董事会第十九次会议决议》

《第八届董事会第十九次会议记录》

北京华环电子股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 23 日

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