公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-009

证券代码：430009 证券简称：华环电子 主办券商：开源证券
北京华环电子股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
（一）任命的基本情况

根据《公司法》等相关规定和《公司章程》《董事会议事规则》的相关要求，提名郭萌先生为公司第八届董事会董事候选人。

公司董事会经审查，郭萌先生无《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董
事、监事、高级管理人员职务的情形。2026 年 4 月 16 日召开的公司第八届董事会第二
十二次会议审议通过了《关于提名郭萌为第八届董事会董事的议案》。公司董事会有董
事 8 人，出席会议的董事 8 人，表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，议案不涉
及关联交易，无回避表决。

任命郭萌先生为公司董事，任职期限自股东会审议通过之日起，至本届董事会任期届满止，本次任命尚需提交 2026 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司原董事李奎昌先生已离职（详见 2025 年 12 月 19 日公司在信息披露平台上发
布的《董事离职公告》（公告编号：2025-060）），致使公司董事会成员人数低于公司章程的规定，为完善公司治理结构，根据《公司章程》，补选 1 名董事。
（三）新任董监高人员履历

郭萌，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，中共党员，毕业于中国农业大学，硕士
学历，经济师职称。2008 年 1 月至 2023 年 12 月，就任于清华控股有限公司（现已更
名为天府清源控股有限公司），历任项目经理、高级经理、资产管理总监，并兼任清华
控股和清华大学资产管理公司（TMC）董事会秘书等职务。2024 年 1 月至 2026 年 3 月，

公告编号：2026-009

担任天府清源控股有限公司运营管理部负责人、部长。2026 年 4 月起，担任北京华环电子股份有限公司党总支书记。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有助于完善公司治理结构，提高公司的治理水平，对公司的生产、经营将产生积极的影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事杨勇、李思对提名董事候选人事项，发表如下的独立意见：

经审阅公司董事会相关资料，我们认为：郭萌先生具备履行公司董事职责所必要的资格和条件，未发现其存在《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《公司章程》等相关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信联合惩戒对象，未有被中国证监会确定为市场禁入且尚未解除的情形。

郭萌先生担任公司董事，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，合法有效，不存在损害股东利益的情形。因此，我们同意提名郭萌先生担任公司董事，并同意将事项提交股东会审议。
四、备查文件

《北京华环电子股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议》

北京华环电子股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 20 日

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