公告日期：2025-01-03

公告编号：2025-006

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五十一条 股东大会会议由董事会召 第五十一条 股东大会会议由董事会召集，董事长主持；董事长不能履行职务 集，董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长主持；
同推举一名董事主持。…… 副董事长不能履行职务或者不履行职
务的，由半数以上董事共同推举一名董
事主持。……

第一百零三条 董事会由七名董事组 第一百零三条 董事会由七名董事组
成，设董事长一人。 成，设董事长一人、副董事长一人。

第一百一十三条 董事长由公司董事担 第一百一十三条 董事长和副董事长由任，以全体董事的过半数选举产生和罢 公司董事担任，以全体董事的过半数选
免。 举产生和罢免。

第一百一十六条 董事长不能履行职务 第一百一十六条 董事长不能履行职务

公告编号：2025-006

或者不履行职务的，由半数以上董事共 或者不履行职务的，由副董事长履行职
同推举一名董事履行职务。 务；副董事长不能履行职务或者不履行
职务的，由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

为更好的落实公司战略规划，根据工作需要，公司控股股东中国农机院建议公司董事会设副董事长 1 名，《公司章程》有关条款拟同步进行修订。

三、备查文件

现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。

现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日

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