
公告日期:2025-01-03
公告编号:2025-006
证券代码:430010 证券简称:ST 农装 主办券商:申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司
关于拟修订《公司章程》公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
√修订原有条款 □新增条款□删除条款
根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,具体内容如下:
(一)修订条款对照
修订前 修订后
第五十一条 股东大会会议由董事会召 第五十一条 股东大会会议由董事会召集,董事长主持;董事长不能履行职务 集,董事长主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由半数以上董事共 或者不履行职务的,由副董事长主持;
同推举一名董事主持。…… 副董事长不能履行职务或者不履行职
务的,由半数以上董事共同推举一名董
事主持。……
第一百零三条 董事会由七名董事组 第一百零三条 董事会由七名董事组
成,设董事长一人。 成,设董事长一人、副董事长一人。
第一百一十三条 董事长由公司董事担 第一百一十三条 董事长和副董事长由任,以全体董事的过半数选举产生和罢 公司董事担任,以全体董事的过半数选
免。 举产生和罢免。
第一百一十六条 董事长不能履行职务 第一百一十六条 董事长不能履行职务
公告编号:2025-006
或者不履行职务的,由半数以上董事共 或者不履行职务的,由副董事长履行职
同推举一名董事履行职务。 务;副董事长不能履行职务或者不履行
职务的,由半数以上董事共同推举一名
董事履行职务。
是否涉及到公司注册地址的变更:□是 √否
除上述修订外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,前述内容尚需提交公司股东大会审议,具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
为更好的落实公司战略规划,根据工作需要,公司控股股东中国农机院建议公司董事会设副董事长 1 名,《公司章程》有关条款拟同步进行修订。
三、备查文件
现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议。
现代农装科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 3 日
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