公告日期：2025-01-21

证券代码：430010 证券简称：ST 农装 主办券商：申万宏源承销保荐
现代农装科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：中国农机院会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：侯忠超
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《现代农装科技股份有限公司章程》等公司制度文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数93,487,647 股，占公司有表决权股份总数的 77.91%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 347,400 股，占公司有表决权股份总数的 0.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员及见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2025 年度综合授信方案暨关联交易的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,628,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.10%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,628,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.10%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于审议现代农装与国机财务公司签订金融服务协议的议案》1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,628,922 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.10%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.90%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案涉及关联交易事项，控股股东中国农业机械化科学研究院集团有限公司回避表决。
（四）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《现代农装科技股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 93,140,247 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.63%；反对股数 347,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本项议案不涉……
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