公告日期：2019-06-28

北京指南针科技发展股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2.会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顿衡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数171,349,134股，占公司有表决权股份总数的49.22%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司2018年董事会工作报告。

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要》

1.议案内容：

审议公司2018年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（四）审议通过《2019年全年预算方案》

1.议案内容：

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（五）审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（六）审议通过《2018年监事会工作报告》

1.议案内容：

审议公司2018年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

1.议案内容：

继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（八）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市的事项。

2.议案表决结果：

同意股数171,349,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股……
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