公告日期：2019-06-28

北京指南针科技发展股份有限公司

第十二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月26日

2. 会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5

层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月21日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长顿衡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举顿衡先生为第十二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

选举顿衡先生为第十二届董事会董事长。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《选举陈宽余先生为第十二届董事会副董事长的议案》

1.议案内容：

选举陈宽余先生为第十二届董事会副董事长。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于选举董事会提名与薪酬委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会提名与薪酬委员会委员，主任委员顿衡先生，委员陈宽余先生、樊泰先生。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于选举董事会风险委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会风险委员会委员，主任委员郑勇先生，委员孙鸣先生、李文婷女士。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于选举董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会战略委员会委员，主任委员顿衡先生，委员陈宽余先生、孙文洁先生。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

选举董事会审计委员会委员，主任委员樊泰先生，委员李文婷女士、孙文洁先生。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于聘任陈宽余先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

聘任陈宽余先生为公司总经理。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

聘任孙鸣先生为公司董事会秘书。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于聘任郑勇先生为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

聘任郑勇先生为公司财务总监。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于聘任孙鸣先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

聘任孙鸣先生为公司副总经理。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

4.提交……
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