公告日期：2019-06-28

北京指南针科技发展股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十一届董事会第二十五次会议于2019年6月6日审议并通过：

提名顿衡先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名陈宽余先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙鸣先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名郑勇先生为公司董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名李文婷女士为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名樊泰先生为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名孙文洁先生为公司独立董事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开13日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事7人。

会议由董事长顿衡先生主持。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事顿衡先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

董事陈宽余先生持有公司股份13,723,963股，占公司股本的3.94%。不是失信联合惩戒对象。

董事孙鸣先生持有公司股份3,395,348股，占公司股本的0.98%。不是失信联合惩戒对象。

董事郑勇先生持有公司股份456,979股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李文婷女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事樊泰先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
独立董事孙文洁先生持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

孙文洁先生，1980年出生，中国国籍，研究生学历，2012年毕业于香港理工大学，获工商管理硕士学位。2003年4月至2013年9月曾任深圳证券信息有限公司信息服务部副总监，2013年9月至今担任问道投资（香港）有限公司执行董事。
二、非职工监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届监事会第十一次会议于2019年6月6日审议并通过：

提名税翎女士为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

提名屈在宏为公司监事，任职期限3年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

会议由监事会主席税翎女士主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

监事税翎女士持有公司股份0股，占公司股本的0%。不是失信联合惩戒对象。
监事屈在宏先生持有公司股份624,167股，占公司股本的0.18%。不是失信联合惩戒对象。
三、职工监事换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司2019年职工代表大会第一次会议于2019年6月26日审议并通过：

选举王浩先生为公司职工代表监事，任职期限3年，自2019年职工代表大会第一次会议决议之日起生效。

本次会议召开5日前以书面方式通知全体职工代表，实际到会职工代表34人。
会议由职工监事王浩先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

职工代表监事王浩先生持有公司股份189,479股，占公司股本的0.05%。不是失信联合惩戒对象。
四、高级管理人员换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第十二届董事会第一次会议于2019年6月26日审议并通过：

之日起生效。

任命孙鸣先生为公司董事会秘书、副总经理，任职期限3年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命郑勇先生为公司财务总监，任职期限3年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命陈岗先生为公司副总经理，任职期限3年，自第十二届董事会第一次会议决议之日起生效。

任命……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。