公告日期：2019-09-06

北京指南针科技发展股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 21 日 9:30。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 12 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京大成律师事务所邹晓东等律师。
（七）会议地点

北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》
中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第 118 次发行审核
委员会工作会议，审核公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国股转公司批准时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。
（三）审议《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排。公司制定的
异议股东保护措施详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披
露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

（一）登记方式

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。（二）登记时间：2019年9月16日至9月18日上午：9:00-11:00；下午：1:00-4:00。（三）登记地点：董事会办公室
四、其他

（一）会议联系方式：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元
501 室

联系电话：010－82559889

传真：010－82559999

邮政编码：102209

联系人：孙鸣
（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录

第十二届董事会第三次会议决议

北京指南针科技发展股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日
委托人姓名:
委托人身份证号:
委托人持股数:
法定代表人（法人股东填写此栏）：
受托人姓名：
受托人身份证号：
委托人证券账号:

兹委托 先生/女士代表我单位出席北京指南针科技发展股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会，并对会议通知中列明事项、议案、决议等进行表决，有权代表我单 位/个人签署公司会议决议及其他有关文件。委托人对有关议案表决如下（请在相应的表决 意见项下划“√”）

议案 ……
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