公告日期：2019-09-23

公告编号：2019-049

证券代码：430011 证券简称：指南针 主办券商：国泰君安

北京指南针科技发展股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 21 日

2.会议召开地点：北京市昌平区七北路 42 号院 TBD 云集中心 2 号楼 1 单元 5 层

公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长顿衡先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 384 人，持有表决权的股份 348,020,208 股，占公司有表决权股份总数的 99.98%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议

公告编号：2019-049

案》

1.议案内容：

中国证券监督管理委员会于 2019 年 9 月 5 日召开 2019 年第 118 次发行审核

委员会工作会议，审核公司首次公开发行股票并在创业板上市申请。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。终止挂牌的具体时间以全国股转公司批准时间为准。

2.议案表决结果：

同意股数 348,020,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股

份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

为保证申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事项的顺利进行，提请公司股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事项。

2.议案表决结果：

同意股数 348,020,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

公告编号：2019-049

（三）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东的保护措施的议案》1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司申请股票终止挂牌及撤回终止挂牌业务指南》的规定，挂牌公司、公司股东或相关方应当制定合理的异议股东保护措施，通过股票回购、现金补偿等方式对股东权益保护作出安排。公司制定的

异议股东保护措施详见公司于 2019 年 9 月 6 日在全国股份转让系统指定信息披

露平台披露的《北京指南针科技发展股份有限公司关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：

同意股数 348,020,208 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，股东不需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成律师事务所

（二）律师姓名：韩光律师、邹晓东律师

（三）结论性意见

本所经办律师认为，本次股东大会的召……
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