公告日期：2019-06-06

北京指南针科技发展股份有限公司

第十一届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月6日

2. 会议召开地点：北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5

层公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月24日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长顿衡先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

独立董事刘业伟因出差缺席，委托独立董事樊泰代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年董事会工作报告》

1.议案内容：

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年经营层工作计划》

1.议案内容：

审议公司2019年经营层工作计划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年财务决算报告》

1.议案内容：

审议公司2018年财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年全年预算方案》

1.议案内容：

审议公司2019年全年预算方案。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年利润分配方案》

1.议案内容：

公司2018年度利润分配方案：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》

1.议案内容：

同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司首次公开发行股票并在创业板上市的议案》

1.议案内容：

审议公司首次公开发行股票并在创业板上市事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜的议案》

1.议案内容：

审议授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市具体事宜。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》

1.议案内容：

审议公司制定的2019年至2021年股东回报规划。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司近三年关联交易予以确认的议案》

1.议案内容：

公司2016年至2018年没有发生关联交易。

2.……
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