
公告日期:2025-06-11
公告编号:2025-044
证券代码:430014 证券简称:恒业世纪 主办券商:信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司董事免职公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司于 2025 年 4 月 16 日召开的第六
届董事会第十一次会议,于 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会审议并通过
了《关于减少董事会席位的议案》、《关于取消董事席位的议案》。
免去包志强先生的董事职务,自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
免去刘继红女士的董事职务,自 2025 年 5 月 8 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 729,190 股股,占公司股本的 0.77%,不是失信联合惩戒对象。
(二)免职原因
鉴于公司经营发展需要,公司优化治理结构,调整董事会席位将董事会成员人数由7 人调整为 5 人。包志强先生、刘继红女士不再担任公司董事职务。
二、免职对公司产生的影响
本次免职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
对公司生产、经营的影响:
公告编号:2025-044
此次董事人员的免职符合公司战略规划和实际发展的需要,对公司未来的发展将产生积极的影响,不会影响公司的日常经营,也不会对公司造成不利影响。
三、备查文件
(一)《北京恒业世纪科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议》
(二)《北京恒业世纪科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》
北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 11 日
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