公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-061

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲 35 号公司三层会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日 以邮件、书面、电话方
式发出
5.会议主持人：包志强
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会成员的议案》
1. 议案内容：

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的 相关规定，公司拟进行换届选举。公司监事会提名包志强先生、何宪贵先生为 公司第七届监事会监事候选人，与职工代表大会选举出来的职工监事于昆先生

公告编号：2025-061

一起组成公司第七届监事会。本次选举为换届选举，第七届监事会任期三年， 自股东会审议通过之日起生效。

第七届监事会候选人不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》中提及的失信联合惩戒对象，不存在法律法规和监管部门要求不得担任监 事的情况，其任职资格符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法 规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京恒业世纪科技股份有限公 司董事、监事换届公告》公告编号：2025-063）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1. 议案内容：

鉴于中瑞诚会计师事务所（特殊普通合伙）工作勤勉尽责，且对公司财务 状况较为熟悉，拟聘任其担任公司 2025 年度财务审计机构，由其执行公司 2025 年度报告审计及相关专项审计工作。

具体内容详见公司于 2025 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》公告编 号：2025-065）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-061

（三）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2025 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）董事会对 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司
章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）2025 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的
各项规定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情 况，公司《2025 年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 本报告期……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。