公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-001

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 9 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南三环中路甲 35 号公司三层会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 2 月 2 日以邮件、书面、电
话方式发出

5.会议主持人：董事长刘燕生

6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作 决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于出售资产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2026-001

为满足公司生产经营及业务发展需要，提高资产使用效率，公司计划将位
于北京市丰台区西罗园南里 45 号院 2 号楼 1 至 4 层房产出售给北京中安立科
科技发展有限公司，房产总面积 2911.30 平方米，属性工业用房。授权董事长 刘燕生先生作为合同签署代表，签署相关合同、协议。最终交易金额以双方签 订的买卖合同为准。

具体内容详见公司于 2026 年 2 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2026- 002）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京恒业世纪科技股份有限公司第七届董事会第二次会议决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2026 年 2 月 9 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。