公告日期：2026-04-17

公告编号：2026-017

证券代码：430014 证券简称：恒业世纪 主办券商：信达证券
北京恒业世纪科技股份有限公司

关于 2026 年第一次职工代表大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 15 日

2. 会议召开方式：现场会议

3. 会议召开地点：公司会议室

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 3 日以书面方式发
出

5.会议主持人：曲彬

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》中关于职工代表大会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

本次职工代表大会应到职工代表 16 人，实到 16 人。

公告编号：2026-017

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举韩英女士为公司第七届监事会职工代表监事》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，拟选举韩英女士担任公司第七 届监事会职工代表监事，任期与本届监事会任期一致，自选举通过之日起生效。
韩英女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规 定的不得担任公司监事的情形。

2.议案表决结果：同意 16 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《北京恒业世纪科技股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

北京恒业世纪科技股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 17 日

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