公告日期：2019-10-18

公告编号：2019-040

证券代码：430016 证券简称：ST 胜龙 主办券商：东海证券
北京胜龙科技股份有限公司

第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 12 日以电话方式发出

5. 会议主持人：董事长施智华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京胜龙科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事胡曼因重要工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《追认处理陈旧库存商品暨关联交易》议案
1.议案内容：

库存的一部分陈旧、过时、淘汰的商品，包括：老式的电脑主机、老式显示器等公司已无用途的陈旧库存商品，在市场中也无法找到客户愿意购买；因此，

公告编号：2019-040

为了能及时处理掉上述陈旧库存商品，尽最大限度地降低损失、回笼资金，公司监事单亚光先生控制的北京恒兴基业科贸有限公司愿意出资购买上述商品，帮助胜龙公司度过难关。经双方协商，公司以 29.5 万元人民币的价格将上述陈旧库存商品销售至给北京恒兴基业科贸有限公司。此次处理的陈旧库存商品原值259.78 万元，已计提减值准备 52 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《追认由公司出纳代为支付业务款项暨关联交易》议案
1.议案内容：

公司因经营业务需要，由公司出纳（同时担任公司职工监事、监事会主席）张牡丹代公司支付业务款项，公司与张牡丹发生资金往来。2019 年 1 月，张牡丹从公司领取资金合计 310,000 元，因公司未做成业务，于当月退回公司 310,000
元；2019 年 2 月，张牡丹从公司领取资金合计 550,000 元，因公司未做成业务，
于当月退回公司 550,000 元。该事项构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第七届董事会第十二次会议决议》

北京胜龙科技股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 18 日

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