公告日期：2019-11-07

公告编号：2019-042

证券代码：430016 证券简称：ST 胜龙 主办券商：东海证券
北京胜龙科技股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以电话方式发出

5.会议主持人：董事长施智华先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京胜龙科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事胡曼因重要业务工作缺席，委托董事马莉代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》议案
1.议案内容：

为了进一步完善公司治理结构，规范投资者关系工作，加强公司与投资者之间的信息交流，与投资者之间建立长期稳定的投资互动关系，实现公司价值最大

公告编号：2019-042

化和股东利益最大化，根据有关法律、法规和公司章程，结合公司实际情况，制定了《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》，详见公司于 2019 年11 月 7 日在全国中小企业股份转让系统平台上披露的《北京胜龙科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2019-043）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《公司第七届董事会第十三次会议决议》

北京胜龙科技股份有限公司
董事会
2019 年 11 月 7 日

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