公告日期：2025-04-23

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-040

北京星昊医药股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告（李昱彤）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1号——独立董事》及《公司章程》等有关法律法规规定，认真、忠实、勤勉地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独立意见，积极维护公司及全体股东合法权益。现将 2024 年履职情况汇报如下：
一、独立董事独立性情况

作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事报告期内履职情况

（一）出席董事会、股东大会的情况

2024 年度公司共召开 11 次董事会会议、4 次股东大会。

本人出席情况如下：

独立董 应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三 列席股
事姓名 董事会 讯表决出 席董事 董事 次未亲自出席或 东大会
会议次 席董事会 会会议 会会 者连续两次未能 次数

数 会议次数 次数 议次 出席也不委托其

数 他董事出席的情

况

李昱彤 4 4 0 0 否 0

本人经公司董事会提名，并经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过，
自 2024 年 8 月 22 日起担任公司第六届董事会独立董事。

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

2024 年度，公司共召开审计委员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，独立
董事专门会议 4 次。

在本人任职期间，作为审计委员会委员、提名委员会委员、独立董事，积极履行相应职责，就公司重大事项进行审议，发挥了独立董事的监督作用。报告期内，就公司财务、业务状况及重大关注事项、信息披露等与年审注册会计师进行沟通，同时要求并督促年审注册会计师按照年报披露时间安排及时出具年度审计报告、鉴证报告、专项说明等。
本人会议出席情况及表决情况如下：

应出席 现场或通 委托出 缺席 是否存在连续三次未亲
会议名 会议次 讯表决出 席会议 会议 自出席或者连续两次未
称 数 席会议次 次数 次数 能出席也不委托其他董
数 事出席的情况

审计委 3 3 0 0 否

员会

提名委 0 0 0 0 否

员会
独立董

事专门 2 2 0 0 否

会议
（三）与会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人认真履行相关职责，对公司和股东负责的态度，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥自己的会计专业知识，做出独立、客观、公正、科学的判断，与负责公司年度审计业务的会计师事务所进行积极沟通，对其基本情况、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其
执业质量等进行核查与评价，根据公司实际情况，与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，维护公司全体股东的利益。
（四）保护中小股东合法权益方面所作的其他工作

1.对公司信息披露工作的监督。

本年度，本人及时审阅公司相关报告文稿，对公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平等情况进行监督和检查，维护了公司和中……
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