公告日期：2025-04-23

证券代码：430017 证券简称：星昊医药 公告编号：2025-049

北京星昊医药股份有限公司

董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京星昊医药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引和《北京星昊医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）要求，在 2024 年度内认真履职。现将本年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

截至报告期末，公司第六届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为李昱彤女士、程雪翔先生、殷岚女士，其中李昱彤女士、程雪翔先生为独立董事，公司审计委员会主任委员由独立董事中的会计专业人士李昱彤女士担任。

报告期内，何晓云女士任期为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 8 月 21 日。李昱
彤女士任期为 2024 年 8 月 22 日至 2024 年 12 月 31 日。

二、会议召开情况

2024 年度，公司第六届董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议事项 表 决
结果

1《. 关于公司 2023 年年度报告及摘要的

议案》

2《. 关于公司 2023 年年度财务决算报告 本 次
第六届董事会 及审计报告的议案》 会 议
审 计 委 员 会 2024 年 4 3《. 关于聘请 2024 年年度审计机构的议 议 案
2024年第一次 月 18 日 案》 均 获
会议 4《. 关于董事会审计委员会 2023 年度履 通过

职情况报告的议案》

5.《关于审计委员会对会计师事务所履

行监督职责情况的报告的议案》

6《. 关于 2023 年度募集资金存放与实际

使用情况的专项报告的议案》

7.《关于控股股东及其他关联方资金占

用情况的专项说明的议案》

第六届董事会 本 次
审 计 委 员 会 2024 年 4 1《. 关于公司 2024 年第一季度报告的议 会 议
2024年第二次 月 25 日 案》 议 案
会议 均 获
通过

第六届董事会 本 次
审 计 委 员 会 2024 年 8 1.《关于选举公司第六届董事会审计委 会 议
2024年第三次 月 22 日 员会主任委员的议案》 议 案
会议 均 获
通过

第六届董事会 1《. 关于公司 2024 ……
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