公告日期：2025-06-23

公告编号：2025-018

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司天和会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张进先生

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举何刚为公司第七届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于选举何刚为公司第七届董事会董事长的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电

公告编号：2025-018

子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

公告编号：2025-018

（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司其他高管的议案》
1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过《关于聘任公司其他高管的议案》。详见公司同日于全国中小企业股份转让系统披露的《北京新松佳和电子系统股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第一次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。