公告日期：2026-04-23

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 10 日以通讯方式发出
5.会议主持人：何刚董事长

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书和公司其他高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司总经理就其 2025 年度主要工
作内容及 2026 年度公司经营计划编写了《2025 年度总经理工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度公司财务决算报告》
1.议案内容：

公司对 2025 年度财务状况进行分析梳理，编制了《2025 年度公司财务决算
报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2026 年度公司财务预算报告》
1.议案内容：

公司对 2026 年度的财务状况进行了合理预计，编制了《2026 年度公司财务
预算报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：

根据 2025 年度公司经营情况及 2026 年度的工作计划，为保障公司正常生产
经营的需要，公司 2025 年度拟不分配现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2025 年，公司董事会认真履职，积极有效地发挥了董事会的作用。公司董事会组织编写了《2025 年度董事会工作报告》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律、法规，公司编制了 2025 年年度报告及摘要，内容详见公司在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-009）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，公司拟向金融机构申请总额度不超过人民币 7000万元的授信额度，期限为自股东会审议通过之日起一年内。公司可以以自有资产为上述授信提供保证、抵押或者其他方式的担保，具体由公司与银行在授信协议中明确。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以银行与公司实际发生的融资金额为准。公司提请董事会授权公司管理层指派相关人员具体办理相关事宜。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。