公告日期：2026-04-23

公告编号：2026-012

证券代码：430019 证券简称：新松佳和 主办券商：申万宏源承销保荐
北京新松佳和电子系统股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司于 2026 年 4 月 22 日召开第七届董
事会第三次会议，审议并通过《关于公司高级管理人员任命的议案》。

聘任关腾腾先生为公司董事会秘书，任职期限自公司第七届董事会第三次会议审议
通过之日起至公司第七届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人
员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任冯志新先生为公司副总经理，任职期限自公司第七届董事会第三次会议审议通
过之日起至公司第七届董事会届满之日止，自 2026 年 4 月 22 日起生效。上述聘任人员
持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

基于公司经营管理需要，根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会聘任关腾腾先生为公司董事会秘书、冯志新先生为副总经理。二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2026-012

公司新聘任的高级管理人员有利于推动公司日常经营活动的开展，有助于公司长远发展。

对公司生产、经营的影响：

本次任命符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，有利于完善公司治理结构，符合公司整体战略规划和经营管理需要，不会对公司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

《北京新松佳和电子系统股份有限公司第七届董事会第三次会议决议》

北京新松佳和电子系统股份有限公司
董事会
2026 年 4 月 23 日

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