公告日期：2025-11-27

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

第七届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市丰台区南四环西路 186 号汉威国际广场四区 4 号楼
6 层公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 19 日、电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长刘晓春先生

6.会议列席人员：部分监事及其他高管人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案 》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-045）。
2.回避表决情况：

根据《公司章程》规定，关联董事刘晓春及一致行动人唐世明、朱国平、刘桂敏在表决过程中回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于关联方为公司申请银行授信提供担保的议案》
1.议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，补充流动资金，按照国家法律法规、银行授信业务要求及《公司章程》的规定，由公司实际控制人刘晓春及其一致行动人、高级管理人员为公司及全资子公司、控股子公司取得银行授信业务无偿提供担保，新增担保额度不超过 15,000万元，担保期限不超过一年。
2.回避表决情况：

本议案免予按照关联交易的方式进行审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2024 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计
机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2025 年 11 月
27 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订以在工商……
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