公告日期：2025-12-17

证券代码：430021 证券简称：海鑫科金 主办券商：广发证券
北京海鑫科金高科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

北京市丰台区南四环西路186号汉威国际广场四区4号楼6层公司第二会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘晓春先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东会的会议通知，本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数84,861,223 股，占公司有表决权股份总数的 44.57%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股
份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于申请银行综合授信并提请股东会授权董事会全权办理的议案》

1.议案内容：

因经营需要，公司及全资子公司、控股子公司 2026 年度拟与银行办理授信业务，新增授信额度不超过 15,000 万元，补充流动资金，为提高工作效率，现提请股东会授权董事会全权办理银行综合授信的有关事宜。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 11 月 27 日披露的全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《预计担保的公告》（公告编号：2025-046）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

海鑫科金聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年审计机构。信永中和工作认真尽职，能够客观、公正、公允的反映公司财务情况，较好的完成了公司 2024 年度财务审计工作，拟续聘信永中和为公司 2025 年度审计
机构，审计费用不超过 60 万元，聘期一年。议案内容详见公司于 2025 年 11 月
27 日披露的全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-047）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 84,861,223 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（四）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订，本次《公司章程》的修订以在工商行政管理部门的登记备案结果为准。

详见公司于 2025 年 11 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露
平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-……
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