公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-021

证券代码：430022 证券简称：五 岳 鑫 主办券商：国信证券
北京五岳鑫信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议于 2022 年8 月 22 日审议并通过：

提名庞志耕先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份36,126,600 股，占公司股本的 73.428%，不是失信联合惩戒对象。

提名唐全利先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名汪向前先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 492,000股，占公司股本的 1%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈恺先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名龚文祥先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届监事会第八次会议于 2022 年

公告编号：2022-021

8 月 22 日审议并通过：

提名张立军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,476,000 股，占公司股本的 3%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡忠霞女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2022 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2022 年第一次职工大会于 2022 年 8
月 22 日审议并通过：

选举胡玲玲女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自2022年8月22日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

陈 恺，男，42 岁，中国国籍，复旦大学计算机系毕业，本科学历。 2002 年 8 月
至 2004 年 4 月在中国电信集团上海黄页信息有限公司任职，2004 年 4 月入职北京
五岳鑫信息技术股份有限公司，任公司营销中心销售总监。2015 年 12 月至 2020 年 5
月任公司监事。2020 年 5 月起任公司总经理。

龚文祥，男，57 岁，中国国籍。毕业于武汉地质学院和中国地质大学，研究生学
历。曾就职于国土资源部航空遥感中心、北京泰兴公司、北京龙五岳科技发展有限公司，
2000 年 11 月至 2007 年 6 月在有限公司任职，2007 年 6 月至今在公司任职。2007 年
6 月至本报告期末任公司职工监事。

胡玲玲，女，40 岁，中国国籍。哈尔滨工程大学计算机科学与技术专业毕业，本
科学历。2005 年 7 月 15 日入职北京五岳鑫信息技术股份有限公司，任第一事业部软件
开发工程师。2015 年任公司研发中心考务组组长，2018 年起任研发中心软件部经理。

公告编号：2022-021

二、……
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