公告日期：2025-10-29

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七届董事会第九次会议审议通过了《关于
修订<董事会议事规则>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0
票。

本制度尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京石晶光电科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为了确保北京石晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)的规
范化运作，提高董事会的工作效率和依法科学决策水平，维护公司利益和股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《北京石晶光电科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本议事规则。

第二条 公司设立董事会。董事会由股东会选举产生，是股东会的执行机构，
执行股东会通过的各项决议，向股东会负责并报告工作。

第三条 董事会应当坚持权责法定、权责透明、权责统一，把握功能定位，
忠实履职尽责，提高科学决策、民主决策、依法决策水平，维护股东和企业利益、职工合法权益，推动公司高质量发展。

第四条 董事会应当维护党委的领导作用，董事会研究、审议涉及“重大决
策、重要人事任免、重要项目安排和大额度资金运作”（简称“三重一大”）决策事项的，应按规定经公司党委会前置审议。

第五条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。本规则对公司全
体董事都具有约束力。

第二章 董事会组成与机构设置

第六条 董事会组成

董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。

董事由股东会选举产生，外部董事人数应为董事会全体成员过半数。

董事会设董事长一名，由控股股东提名，董事会过半数选举产生。

董事任期由公司章程规定，每届任期不得超过 3 年，任期届满考核合格的，经委派或者选举可以连任。外部董事在同—企业连续任职一般不得超过 6 年。
股东各方在提名和更换董事人选时，应当书面通知董事会。若董事任期届满未及时改选，则在改选出的新董事就任前，原董事应继续履行董事职务。

第七条 董事可以在任期届满前书面向董事会提请辞职，董事会应当在收到
辞职报告后 2 日内披露有关情况。

除下列情形外，董事的辞职自辞职报告送达董事会时生效：

（一）董事辞职导致董事会成员低于法定最低人数

（二）董事会秘书辞职未完成工作移交且相关公告未披露。

在上述情形下，辞职报告应当在下任董事填补因其辞职产生的空缺，或者董事会秘书完成工作移交且相关公告披露后方能生效。发生上述情形的，公司应当在 2 个月内完成董事补选。

第八条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。

董事会设秘书一人，由董事会委任，负责处理董事会的日常事务，向董事会负责。董事会秘书全面负责董事会办公室工作。

第三章 董事会的职权与授权

第九条 董事会是企业经营决策主体，定战略、作决策、防风险。定战略方
面，董事会应当建立健全企业战略规划研究、编制、实施、评的估闭环管理体系；作决策方面，董事会依照法定程序和公司章程决策企业重大经营管理事项，并督导经理层高效执行；防风险方面，董事会应推动完善企业的风险管理体系、内部
控制体系、合规管理体系和违规经营投资责任追究工作体系。

第十条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）决定公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置，决定公司分支机构的设立或者撤销；
（十）聘任或……
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