公告日期：2025-10-29

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

拟取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事会”、“监事”、“监事会会议决议”内容，部分条款中的“监事会”、“监事”调整为“审计委员会”、“审计委员会成员”；

2、“股东大会”调整为“股东会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符合和部分不涉及实质性内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
担任法定代表人的董事辞任的，视为同
时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起三
十日内确定新的法定代表人。

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员、党委委员 董事、高级管理人员、党委委员具有法具有法律约束力的文件。依据本章程， 律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东可以起诉股东，股东可以起诉公司 股东，股东可以起诉公司董事、高级管董事、监事、总经理和其他高级管理人 理人员，股东可以起诉公司，公司可以员，股东可以起诉公司，公司可以起诉 起诉股东、董事和高级管理人员。
股东、董事、监事、总经理和其他高级
管理人员。公司、董事、监事、高级管
理人员、股东或其他投资者之间涉及本
章程规定的纠纷，应当先行通过协商解
决，协商不成的，可向公司所在地人民
法院提起诉讼。
第十一条 本章程所称其他高级管理人 第十一条 本章程所称高级管理人员是员是指公司的副总经理、董事会秘书、 指公司的总经理、副总经理、董事会秘
财务负责人。 书、财务负责人。

第十五条 公司的经营宗旨：公司以发 第十五条 公司的经营宗旨：公司以发展压电石英晶体和光学石英晶体材料 展石英晶体材料及制品系列产品为己及制品系列产品为己任，通过资产经 任，通过资产经营，整合资源，发挥优营，整合资源，发挥优势，扩大规模， 势，扩大规模，加速提升产品品质，实加速提升产品品质，实现品种多元化， 现品种多元化，创建自己的信誉和品创建自己的信誉和品牌，使公司成为国 牌，使公司成为石英材料领域的引领内一流的高品质石英晶体材料及制品 者，不断推动石英材料的发展与应用，系列产品研究、开发、生产的高科技企 增强国际（国内）市场竞争能力，使公业，增强国际（国内）市场竞争能力， 司得到发展，使股东获得良好投资回使公司得到发展，使股东获得良好投资 报。
回报。

第十六条 经依法登记，公司的经营范 第十六条 经依法登记，公司的经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、 围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非金 技术交流、技术转让、技术推广；电子属矿物制品制造；仪器仪表制造；专用 专用材料制造；非金属矿物制品制造；设备制造(不含许可类专业设备制造)； 仪器仪表制造；专用设备制造(不含许可货物进出口；技术进出口；进出口代理； 类专业设备制造)；货物进出口；技术进玻璃仪器制造；电子专用材料制造。（除 出口；进出口代理；玻璃仪器制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家 法自主开展经营活动）。
和本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动）。

第三十四条 ……
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