公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-037

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司独立董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开第七
届董事会第九次会议，审议通过了《关于提名徐锋国为公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于提名喻奇为公司第七届董事会独立董事的议案》，同意提名徐锋国先生、喻奇先生为公司第七届董事会独立董事。

上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会会议审议。

提名徐锋国先生为公司独立董事，任职期限至第七届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名喻奇先生为公司独立董事，任职期限至第七届董事会任期届满之日，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律法规有关规定，为规范公司治理，进一步完善公司法人治理结构，公司董事会拟设立 2 名独立董事，提名徐锋国、喻奇为公司第七届董事会独立董事。
（三）新任董监高人员履历

公告编号：2025-037

徐锋国，男，1971 年 1 月出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科学历，注册
会计师、注册资产评估师、注册税务师、国际注册内部审计师、高级会计师，中国注册
会计师协会资深会员。1993 年 8 月至 1997 年 12 月，中国兵器工业第五设计研究院财
务处，任会计师；1998 年 1 月至 1999 年 6 月，北京五惠资产评估公司，任项目经理；
1999 年 7 月至 2008 年 12 月，北京北方会计师事务所有限责任公司（2005 年改名为北
京中北万华会计师事务所有限责任公司），任部门经理、主任会计师、法定代表人；2009年至今，任北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理、合伙人。

喻奇，男，1964 年 11 月出生，材料工程专业硕士，研究员级高级工程师，国务院
特殊津贴获得者。现任自然基金委专家。
二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。
三、备查文件

（一）《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》；

（二）上述独立董事简历、相关任职资格文件及《独立董事候选人声明》。

北京石晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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