公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-034
证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

关于设立董事会专门委员会并选举委员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京石晶光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召开了
第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于设立董事会专门委员会的议案》《关于选举董事会专门委员会委员的议案》，详情如下：

一、董事会专门委员会设立情况

为完善公司治理结构，健全公司决策程序，规范公司运作，根据有关法律、法规、规范性文件之规定，在董事会下设立审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会。
二、董事会专门委员会委员选举情况

经董事会选举，公司各董事会专门委员会组成成员如下：

专门委员会名称 召集人 委员

审计委员会 徐锋国 喻奇、罗志平

战略委员会 项麟 顾道坤、喻奇

薪酬与考核委员会 喻奇 徐锋国、院中杰

上述董事会专门委员会任期与第七届董事会董事任期一致，上述董事会专门委员会委员任期自 2025 年第二次临时股东会独立董事正式任命起至第七届董事会任期届满

公告编号：2025-034
之日止。

三、任命对公司生产、经营的影响：

本次任命有利于完善公司治理结构，提升公司管理水平，满足公司未来发展的需求，对公司整体发展将产生长远及有利影响。

三、备查文件：

《北京石晶光电科技股份有限公司第七届董事会第九次会议决议》

北京石晶光电科技股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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