公告日期：2025-11-13

北京石晶光电科技股份有限公司
章 程

二〇二五年十一月

目 录

第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会...... 6

第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定...... 10

第三节 股东会的召集 ...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 14

第六节 股东会的表决和决议...... 17
第五章 党委 ...... 20
第六章 董事会...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 26

第三节 独立董事...... 30

第四节 董事会专门委员会...... 35
第七章 高级管理人员...... 37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 40

第一节 财务会计制度 ...... 40

第二节 会计师事务所的聘任...... 42
第九章 通知和公告...... 42

第一节 通知...... 42

第二节 公告...... 43

第三节 信息披露...... 43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 44

第一节 合并、分立、增资和减资...... 44

第二节 解散和清算...... 45
第十一章 投资者关系管理 ...... 48
第十二章 修改章程 ...... 50
第十三章 附则...... 50

第一章 总则

第一条 为维护北京石晶光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债
权人的合法权益，规范公司的组织和行为，完善公司法人治理结构，
坚持和加强党的全面领导，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中
华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中国共产党章
程》（以下简称“《党章》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简
称“《非公办法》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理
规则》（以下简称“《治理规则》”）、《非上市公众公司监管指引
第 3 号—章程必备条款》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让
系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的相关规定和其他
有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
第三条 根据中华人民共和国国务院国有资产监督管理委员会及财政部批准，公
司以发起方式设立，在北京市工商行政管理局注册登记，取得企业法
人营业执照，统一社会信用代码为 91110108754181864H。

第四条 公司注册名称：北京石晶光电科技股份有限公司。

英文全称：Beijing Crystal Photoelectric Science & Technology Inc.

第五条 公司住所：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心
620-020。

第六条 公司注册资本为人民币 96200036 元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表人的董事辞任的，视为同时
辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起
三十日内确定新的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、

股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股
东、董事、高级管理人员、党委委员具有法律约束力。依据本章程，
股东可以起诉股东，股东可以起诉……
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