公告日期：2026-04-02

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 31 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司济源分公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以通讯方式发出
5.会议主持人：项麟

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2025 年工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长汇报 2025 年董事会工作情况，并提交董事会审议。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司 2025 年总经理工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2025年经营工作情况并提交董事会审议。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《公司 2025 年年度财务决算方案》
1.议案内容：

根据 2025 年度经营情况，编制了 2025 年度财务决算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《公司 2026 年年度预算方案》
1.议案内容：

根据 2026 年度经营计划，编制了 2026 年度财务预算报告。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

根据募集资金管理要求，公司编制了《关于募集资金存放与使用情况的专
项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。
2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至董事会审议。
3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《公司 2026 年年度日常性关联交易预计的议案》
1.议案内容：

预计与河南中原特钢装备制造有限公司等关联方的关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009……
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