公告日期：2026-04-02

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

召开本次股东会的议案已由第七届董事会第十一次会议审议通过。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司济源分公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会会议以现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 4 月 22 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430025 石晶光电 2026 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京大成律师事务所的两位律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 公司董事会 2025 年工作报告 √

2 公司 2025 年年度报告及摘要 √

3 公司 2025 年年度募集资金存放与 √

实际使用情况的专项报告

公司 2026 年年度日常性关联交易

4 √

预计的议案

关于公司限制性股票定向回购并

5 √

注销方案的议案

公司拟减少注册资本并修订《公司

6 √

章程》的议案

7 公司董事任免的议案 √

（一）审议《公司董事会 2025 年工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长向股东会汇报公司 2025年董事会工作情况。

（二）审议《公司 2025 年年度报告及摘要》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

（三）审议《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据募集资金管理要求，公司编制了《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。