公告日期：2026-04-22

证券代码：430025 证券简称：石晶光电 主办券商：国融证券
北京石晶光电科技股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司济源分公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长项麟
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数90,976,484 股，占公司有表决权股份总数的 94.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司董事会 2025 年工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长向股东会汇报公司 2025年董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）及《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

根据募集资金管理要求，公司编制了《关于 2025 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-008）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,976,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2026 年年度日常性关联交易预计的议案》

1.议案内容：

预计与河南中原特钢装备制造有限公司等关联方的关联交易，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 70,508,484 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

因涉及关联关系，本议案河南中原特钢装备制造有限公司回避表决。
（五）审议通过《关于公司限制性股票定向回购并注销方案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司回购股份实施细则》及公司《股权激励计划》相关条款规定，对公司离职员工股份进行回购注销。具体内容详见公司在全国中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。