公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-017

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 4 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯鲁民

6.会议列席人员：公司监事会成员、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年半年度报告》
1.议案内容：

经全体与会董事认真讨论，以举手表决方式审议并通过《2025 年半年度报

公告编号：2025-017

告》，详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）发布的编号为 2025-019 的定期报告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。详见
公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（ www.neeq.com.cn）发布的编号为 2025-020 的临时公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
1.议案内容：

根据公司财务报表数据显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并财务报表未
分配利润为-94,392,435.33 元，公司实收股本为 104,141,930.00 元，公司未弥
补亏损达到实收股本总额三分之一以上。详见公司于 2025 年 8 月 15 日在全国中
小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）发布的编号为 2025-021的临时公告。
2.回避表决情况：

无

公告编号：2025-017

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》的有关规定，公司董事会决定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025
年第二次临时股东会，并将第二、三项议案提交股东会审议。详见公司于 2025
年 8 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）
发布的编号为 2025-022 的临时公告。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

北科光大公司第六届董事会第八次会议决议

北京北科光大信息技术股份有限公司
董事会
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。