公告日期：2026-04-20

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 6 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长侯鲁民

6.会议列席人员：公司监事及高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》
1.议案内容：

年度报告就公司 2025 年度的经营情况、内部治理情况、股本变动情况以及
目前所面临的市场环境如何应对等进行了详细分析和说明，具体内容详见《2025年年度报告全文及摘要》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

董事长侯鲁民就公司董事会2025年度工作情况及2026年工作计划向与会董事做了汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》
1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2025 年度财务决算情况进行了汇报。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司财务负责人蒋中利女士代表公司财务部就公司 2026 年度财务预算情况进行了详细说明。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于对外投资的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和公司《对外投资管理制度》的规定，为了提高资金的使用效率，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用自有闲置资金在累计最高不超过人民币 5000 万元的额度内购买基金、债券及银行低风险理财产品，具体内容详见《对外投资公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

鉴于公司经营发展需要，拟对公司注册地址进行变更；同时，根据公司发展战略规划的调整，公司拟减少董事会成员人数，并针对相关内容进行修订，此次修订符合《中华人民共和国公司法》对股份有限公司董事会成员数量的规定，具体修订内容详见公司《拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于修订公司董事会、股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，根据《公司法》等相关法律法规及全国中小企业股份转让系统相关规则的要求，并结合公司实际经营发展需要，公司根据《公司章程》相关条款的修订，同步对《董事会议事规则》、《股东会议事规则》进行相应调整，以确保相关制度之间的一致性与有效衔接。
2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（八）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。现提请闫志伟继任第七届董事会董事候选人，提……
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