公告日期：2026-04-20

公告编号：2026-010

证券代码：430027 证券简称：北科光大 主办券商：国融证券
北京北科光大信息技术股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第五条 公司住所：北京市海淀区北坞 第五条 公司住所：北京市海淀区闵庄
村路 23 号中区 1 号楼和南区 8 号楼， 路 3 号玉泉慧谷 7 号楼一层 10 室，邮
邮政编号：100195 政编号：100195

第八条 代表公司执行公司事务的董 第八条 董事长为公司的法定代表人。
事或者总经理为公司的法定代表人。担 董事长辞任的，视为同时辞去法定代表任法定代表人的董事或者总经理辞任 人。公司应当在法定代表人辞任之日起的，视为同时辞去法定代表人。法定代 30 日内确定新的法定代表人。
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任
之日起 30 日内确定新的法定代表人。
第一百零三条 董事会由五名董事组 第一百零三条 董事会由三名董事组
成。 成。

第一百一十六条 董事与董事会决议 第一百一十六条 董事与董事会决议

公告编号：2026-010

事项所涉及的企业有关联关系的,不得 事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权，也不得代理其 对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过 他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行， 半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系 董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联 董事过半数通过。出席董事会的无关联
董事人数不足 3 人的，应将该事项提交 董事人数不足 2 人的，应将该事项提交
股东会审议。 股东会审议。

第一百二十八条 本章程第九十五条 第一百二十九条 本章程第九十五条
关于不得担任董事的情形、同时适用于 关于不得担任董事的情形、同时适用于
监事。 监事。

董事、总经理和其他高级管理人员不得 董事、总经理和其他高级管理人员不得
兼任监事。 兼任监事。

以下条款序号顺延。

第一百六十二条 公司依照本章程【第 第一百六十三条 公司依照本章程【第一百四十四条第二款】的规定弥补亏损 一百四十五条第二款】的规定弥补亏损后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥 后，仍有亏损的，可以减少注册资本弥补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公 补亏损。减少注册资本弥补亏损的，公司不得向股东分配，也不得免除股东缴 司不得向股东分配，也不得免除股东缴
纳出资或者股款的义务。 纳出资或者股款的义务。

依照前款规定减少注册资本的，不适用 依照前款规定减少注册资本的，不适用本章程【第一百六十一条第二款】的规 本章程【第一百六十二条第二款】的规定，但应当自股东会作出减少注册资本 定，但应当自股东会作出减少注册资本决议之日起三十日内在指定报纸或者 决议之日起三十日内在指定报纸或者国家企业信用信息公示系统公告。 国家企业信用信息公示系统公告。

第一百六十六条 公司有本章程第一 第一百六十七条 公司有本章程第一
百六十五条第（一）、（二）项情形且尚 百六十六条第（一）、（二）项情形且尚未向股东分配财产的，可以通过修改本 未向股东分配财产的，可以通过修改本
章程而存续。 章程而存续。

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