公告日期：2021-04-27
证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、 现场会议召开时间：2021 年 5 月 19 日 14：00
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430028 京鹏科技 2021 年 5 月 14 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的国浩律师（北京）事务所律师事务所指派律师。（七） 会议地点
北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦7层公司第四会议室。二、 会议审议事项
(一)审议《2020 年度董事会工作报告》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2021-005。
(二)审议《2010 年度监事会工作报告》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届监事会第六次会议决议公
告》，公告编号为 2021-006。
(三)审议《2020 年年度报告及摘要》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司2020 年年度报告》（公告编号为 2021-007）、《北京京鹏环球科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为 2021-008）。
(四)审议《2020 年财务决算报告》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2021-006）。
(五)审议《2021 年财务预算报告》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》（公告编号为 2021-006）。
(六)审议《2019 年度利润分配预案》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）、《第五届监事会第六次会议决议公告》
（公告编号为 2021-006）。
(七)审议《关于选举陈立振为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）。
(八)审议《关于选举赵红为公司第五届董事会董事的议案》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号为 2021-005）。
(九)审议《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟继续聘请“中审华会计师事务所（特殊普通合伙）”为公司 2021 年审计机构，聘期一年。
(十)审议《关于 2020 年度日常关联交易预计金额的议案》
议案内容详见公司于 2021年4月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的……
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