公告日期：2021-04-28

公告编号：2021-00９

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销
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北京京鹏环球科技股份有限公司副董事长任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第十次会议 于 2021年 4 月 23 日审议并通过：

任命顾本家先生为公司副董事长，任职期限本届董事会期满，自 2021 年 4 月 23
日起生效。上述任命人员持有公司股份０股，占公司股本的０，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开１０日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事６人，会议由董事长王浚峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因
原副董事长因工作调动离职
（三）新任董监高人员履历

顾本家：男，1975 年 3 月 11 日出生，中共党员，本科学历，高级工程师。1999
年 9 月至 2001 年 6 月瑞士科仪有限公司北京办事处设计师、项目施工负责人；2001 年
7 月至 2007 年 6 月河南通冠园林绿化工程有限公司项目负责人；2007 年 7 月至 2009
年 12 月光大国际建设工程总公司项目经理；2010 年 1 月至 2019 年 8 月先后任北京京
鹏环宇畜牧科技股份有限公司工程部经理、总经理助理、常务副总经理；2019 年 9 月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司董事、总经理。

公告编号：2021-00９

二、任免对公司产生的影响
（一）本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员
人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次任免有利于完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，新任副董事长顾本家先生兼任公司总经理，其主要职责为协助董事长工作，并全面主持公司日常生产经营工作，对公司生产经营将产生积极和有利影响。
三、备查文件
（一）《北京京鹏环球科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》。

北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 28 日

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