公告日期：2025-01-24

公告编号：2025-006

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 14 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2025-006

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430028 京鹏科技 2025 年 2 月 7 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 7 层公司第四会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2025 年度银行综合授信的议案》

公司计划 2025 年度争取银行授信总额 1.2 亿，拟通过信用贷款、自有房产
抵押、应收账款质押、第三方担保等方式向银行申请授信。其中：北京农商行争取授信额度 6000 万元，中国农业银行争取授信额度 3000 万元，中国工商银行争取授信额度 1000 万元，其它金融机构争取授信额度 2000 万元。
（二）审议《关于确认 2023、2024 年度公司与首农财司关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2025 年 1 月 24 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京市西郊农场有限公司。
（三）审议《关于 2025 年度日常性关联交易预计金额的议案》

公告编号：2025-006

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于预计 2025 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京市西郊农场有限公司。
（四）审议《关于北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《北京首农食品集团财务有限公司的风险评估报告》（公告编号：2025-005）。
（五）审议《关于公司与首农财司签订金融服务协议及关联交易的议案》

议案内容详见公司于2025年1月24日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京京鹏环球科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京市西郊农场有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为二、三、五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的……
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