公告日期：2025-05-27

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区丰慧中路 7 号 7 层第四会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长顾本家
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数46,949,661 股，占公司有表决权股份总数的 79.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席参加
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会规则》等相关规定，结合 2024 年度的经营情
况和董事会履行职责的情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《监事会规则》等相关规定，结合 2024 年度的经营情
况和监事会履行职责的情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》(公告编号:2025-012)、 《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-013）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年财务决算报告》

1.议案内容：

依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度财务决算实
际情况，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年财务预算报告》

1.议案内容：

为了更好地完成 2025 年的经营计划和经营目标，结合公司的财务状况，
公司编制了《2025 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 46,949,661 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 ……
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