公告日期：2025-12-12

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源承销保荐
北京京鹏环球科技股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：北京市海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦七层公司第四会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人：顾本家

6.会议列席人员：监事会成员及公司高管列席会议

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，更好地遵循法律法规，优化
公司的治理结构，修改《公司章程》的相关条款。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-028）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修改公司董事会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《董事会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修改公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《股东会议事规则》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-030）。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修改公司对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《对外投资管理制度》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-031）。2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款及新修订《公司章程》的一致性，结合公司治理等实际情况，拟同步修订《关联交易管理制度》。

报告内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

该议案不……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。