公告日期：2020-05-25

北京京鹏环球科技股份有限公司

章 程

北京京鹏环球科技股份有限公司

二零二零年四月

目 录

第一章 总 则......4

第二章 宗旨和经营范围......4

第三章 股 份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......7

第四章 股东和股东大会......8

第一节 股 东......8

第二节 股东大会......10

第三节 股东大会的召集......12

第四节 股东大会的提案与通知......13

第五节 股东大会的召开......14

第六节 股东大会的表决和决议......16

第五章 董 事 会......19

第一节 董 事......19

第二节 董事会......22

第三节 董事会秘书......25

第六章 总经理及其他高级管理人员......27

第七章 监事会......29

第一节 监 事......29

第二节 监事会......29

第三节 监事会决议......30

第八章 党支部委员会......33

第九章 财务、会计和审计......34

第一节 财务会计制度......34

第二节 内部审计......35

第三节 会计师事务所的聘任......36

第十章 通知和公告......36

第一节 通 知......36

第二节 公 告......37

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......37

第一节 合并、分立、增资或者减资......37

第二节 解散和清算......38

第十二章 修改章程......40

第十三章 投资者关系管理......40

第十四章 附 则......41

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党党章》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由原北京京鹏环球温室工程技术有
限公司整体变更而设立的股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司的发起人。
第三条 公司中文名称：北京京鹏环球科技股份有限公司

英文名称：Beijing Kingpeng International Hi-Tech Corporation

第四条 公司住所：北京市海淀区丰慧中路7号新材料创业大厦705号。

第五条 公司注册资本为：人民币5,900.00万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、党支部委员会成员、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，可以向有管辖权的法院起诉。

公司与投资者之间发生的纠纷，可以自行协商解决、提交证券期货纠纷专业调解机构进行调解；协商、调解无法解决的，根据纠纷各方达成的仲裁协议申请仲裁；无法达成仲裁协议的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人。

第十一条 根据《党章》规定，公司设立中国共产党的组织，党组织发挥领导核心
和政治核心作用，把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构，开展党的活动。
公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企

公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织，开展工会活动，……
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