公告日期：2020-06-15

公告编号：2020-026

证券代码：430028 证券简称：京鹏科技 主办券商：申万宏源
北京京鹏环球科技股份有限公司

高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第六次会议于 2020 年6 月 12 日审议并通过：

聘任高鑫先生为公司分管（成本运营部）的副总经理，任职期限至本届董事会期满，
自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

聘任曹雅辉先生为公司分管（市场部）的副总经理，任职期限至本届董事会期满，
自 2020 年 6 月 12 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不
是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 10 日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事 7 人，会议由董事
长王浚峰主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）任命/免职原因

为适应公司发展的需要，进一步完善公司管理架构，更好地配合董事会工作，搭建高效务实的高层管理团队，经公司申请，公司党支部委员会组织民主推荐、干部考察及提名推荐，拟聘任高鑫和曹雅辉为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日至本届董事会期满。

聘任高鑫和曹雅辉为副总经理后，公司高级管理人员组成：总经理顾本家、副总经

公告编号：2020-026

理周增产、副总经理陈立振、副总经理高鑫、副总经理曹雅辉、董事会秘书兼财务总监丁英。
（三）新任董监高人员履历
新任高级管理人员：

1. 高鑫：

1982 年 5 月出生，男，中共党员，本科学历。2004 年 7 月毕业于中国农业大学信
息与电气工程学院自动化专业本科。2004 年 7 月至 2019 年 12 月入职北京京鹏环球科
技股份有限公司历任国内市场部杭州办事处客户经理、东北办事处客户经理、东北办事处负责人、总经理助理、事业二部副总经理、事业二部总经理、设施事业部副总经理，2020 年 1 月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。

2. 曹雅辉：

1983 年 9 月出生，男，中共党员，本科学历，2006 年 9 月至 2008 年 7 月安阳工学
院机械设计制造及其自动化专业，获工学学士学位。2008 年 7 月至 2009 年 3 月北京希
涛技术开发有限公司任销售工程师；2009 年 3 月至 2019 年 12 月入职北京京鹏环球科
技股份有限公司历任京津区域销售经理、事业一部销售一组组长、事业一部副总经理、总经理助理、拓展部经理、拓展事业部总经理，2020 年 1 月至今任北京京鹏环球科技股份有限公司总经理助理。
二、任免对公司产生的影响
（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次聘任高管符合公司管理、发展需要，符合公司战略规划和公司实际发展的需求。三、备查文件
（一）与会董事签字确认的公司《第五届董事会第六次会议决议》

北京京鹏环球科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 15 日

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