公告日期：2017-07-19

公告编号：2017-044

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2017

年7月18日在北京市海淀区知春路23号量子银座206室（公司会议室）召开，会议以现场

会议的方式召开。会议以现场会议的方式召开。会议通知于2017年7月13日以电子邮件方

式送达各位董事、监事及高级管理人员。公司应参加表决的董事5人，实际参加表决的董事

4人，范圣夫董事缺席；杨耀董事因公务原因未能亲自出席，委托刘长根董事代为出席会议

并行使表决权。会议由刘长根先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。

一、审议通过了《关于选举刘长根为第四届董事会董事长的议案》

选举刘长根为第四届董事会董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：刘长根，男，1951年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，高

级工程师。先后任职于北京电影洗印录像技术厂高级工程师，中央电视台电影频道中心副主任，国际传媒（澳门）有限公司总经理，北京长河绿洲文化发展有限公司董事长；现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事长。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于选举雷红升为第四届董事会副董事长的议案》

选举雷红升为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：雷红升，男，1966年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。先后

任职于北京市门头沟粮食局饲料公司、北京市门头沟商业委员会，北京正大饲料有限公司、康地（北京）饲料有限公司从事销售工作，北京九州大地生物技术有限公司董事、业务部经股份代码：430029 股份简称：金泰得 公告编号：2017-044

理，北京嘉禾动物营养科技有限公司董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副董事长、总经理。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

三、审议通过了《关于选举胡尊峰为第四届董事会副董事长的议案》

选举胡尊峰为第四届董事会副董事长，任期三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：胡尊峰，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权，法学硕士。先后

任职于青岛大学教师，北京市国方律师事务所律师，北京市国枫律师事务所律师，现任职于北京市京师律师事务所律师、合伙人。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

四、审议通过了《关于聘请雷红升先生为公司总经理的议案》

聘任雷红升为公司总经理，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：参见议案二。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

议案五、审议通过了《关于聘请邹玉红先生为公司副总经理的议案》

聘任邹玉红为公司副总经理，任期为三年，与第四届董事会任期一致。

候选人简历：邹玉红，男，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1989年

7月至1993 年4月，任职于湖北省枝江市饲料公司，先后担任化验员、质检科长；1993年

4月至1998 年4月，任职于正大岳阳有限公司、衡阳正大有限公司、长沙正大有限公司，

先后任营销员、营销主任、生产部经理、行政部经理；1998年4月至2007年8月，合伙创

办北京嘉禾动物营养科技有限公司，先后任业务经理、副总经理；2007年12 月至2010年8

月，担任宜昌阳光饲料有限公司总经理兼技术部经理；2010年9月至2011年10月，合伙

创办湖南阳光饲料有限公司，担任董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副总经理、武汉金泰得生物科技有限公司总经理。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对。

六、审议通过了《关于聘……
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