公告日期：2017-07-19

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年7月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区知春路23号量子银座206室（公

司会议室）

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘长根

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持

有表决权的股份11,046,498股，占公司股份总数的30.43%。

二、议案审议情况

(一)审议通过关于选举刘长根为第四届董事会董事的议案1.议案内容

选举刘长根为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：刘长根，男，1951 年出生，中国国籍，无境外居

留权，研究生学历，高级工程师。先后任职于北京电影洗印录像技术厂高级工程师，中央电视台电影频道中心副主任，国际传媒（澳门）有限公司总经理，北京长河绿洲文化发展有限公司董事长；现任北京金泰得生物科技股份有限公司董事长。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(二)审议通过关于选举雷红升为第四届董事会董事的议案1.议案内容

选举雷红升为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：雷红升，男，1966 年出生，中国国籍，无境外居

留权，本科学历。先后任职于北京市门头沟粮食局饲料公司、北京市门头沟商业委员会，北京正大饲料有限公司、康地（北京）饲料有限公司从事销售工作，北京九州大地生物技术有限公司董事、业务部经理，北京嘉禾动物营养科技有限公司董事长兼总经理；现任北京金泰得生物科技股份有限公司副董事长、总经理。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三)审议通过关于选举胡尊峰为第四届董事会董事的议案1.议案内容

选举胡尊峰为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：胡尊峰，男，1974 年出生，中国国籍，无境外居

留权，法学硕士。先后任职于青岛大学教师，北京市国方律师事务所律师，北京市国枫律师事务所律师，现任职于北京市京师律师事务所律师、合伙人。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四)审议通过关于选举杨耀为第四届董事会董事的议案

1.议案内容

选举杨耀为第四届董事会董事，任期三年。

候选人简历：杨耀，男，1965 年出生，中国国籍，无境外居留

权，研究生学历；现任深圳市百协投资发展有限公司总裁助理、深圳市百协海问信息网络有限公司副总经理，北京金泰得生物科技股份有限公司董事。

2.议案表决结果：

同意股数 11,046,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本……
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