公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-020

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 20 日

2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 A 座 6A3-2 室

3.会议召开方式：现场会议电子邮件

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 9 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：董事长刘长根
6.会议列席人员：雷雪琴
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事范圣夫因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事杨耀、胡尊峰因个人原因缺席，委托董事刘长根代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-020

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）公告的《2019 年半年度报告》（公告编号:2019-019）。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
与会董事无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2019 年 9 月 5 日（周四）下午 14 点在北京召开 2019 年第二次
临时股东大会（股权登记日为 8 月 30 日）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-020

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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