公告日期：2019-08-20

公告编号：2019-022

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 5 日 14 时。

预计会期 0.5 天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 8 月 30 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券

公告编号：2019-022

的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
详见公司《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。
（二）审议《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案
详见公司《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
（1）法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。（2）个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。（3）代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。（4）办理登记手续，可用现场登记方式，不受理电话或信函登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 5 日 0 记 13:30-14:00

（三）登记地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室。

四、其他

公告编号：2019-022

（一）会议联系方式：联系人：雷雪琴电话：010-82358724 手机：1381086578（二）会议费用：自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十天前提交。
五、备查文件目录
（一）北京金泰得生物科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 20 日

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