公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-023

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券
北京金泰得生物科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 5 日

2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 6A3-2 室

3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 8,213,498 股，占公司有表决权股份总数的 22.63%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容请参见公司2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2019-023

定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-018）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,213,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于补充确认 2019 年偶发性关联交易》议案
1.议案内容：
本议案的具体内容请参见公司2019年8月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn)上刊登的《关联交易公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,213,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件目录
北京金泰得生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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