公告日期：2020-06-11

公告编号：2020-017

证券代码：430029 证券简称：金泰得 主办券商：上海证券

北京金泰得生物科技股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：北京市海淀区大钟寺 13 号院 1 号楼 A 座 6A3-2 室

3.会议召开方式：现场召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘长根
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数14,616,563 股，占公司有表决权股份总数的 40.27%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 1 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 1 人；
3.公司信息披露事务负责人未出席会议；
公司无其他高级管理人员列席会议。

公告编号：2020-017

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟解散北京金泰得生物科技股份有限公司》的议案
1.议案内容：

受新型冠状病毒肺炎疫情（以下简称“疫情”）严重影响，北京金泰得生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）销售及生产等受到重创，资金流断裂，对公司持续经营产生了重大不利影响，现公司决定拟注消北京金泰得生物科技股份有限公司。
2.议案表决结果：

同意股数 11,382,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.87%；反
对股数 3,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.13%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
（二）审议通过《关于成立北京金泰得生物科技股份有限公司清算组》的议案1.议案内容：

公司拟成立清算组对公司进行清算，履行《公司法》、公司章程及股东大会规定的职权。清算组由刘长根、胡尊峰、雷红升、陈兰、雷雪琴组成，组长为刘长根。
2.议案表决结果：

同意股数 11,382,563 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 77.87%；反
对股数 3,234,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 22.13%；弃权股数0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
北京金泰得生物科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议。

公告编号：2020-017

北京金泰得生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 11 日

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