公告日期：2020-04-15

公告编号：2020-013

证券代码：430031 证券简称：林 克 曼 主办券商：申万宏源
北京林克曼数控技术股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第九次会议 于 2020 年 4
月 13 日审议并通过：

选举陆元元先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,090,920 股，占公司股本的 45.46%，不是失信联合惩戒对象。

选举刘旭超女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 3,636,360 股，占公司股本的 18.18%，不是失信联合惩戒对象。

选举王复海先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举王瀚先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
选举汪映女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年年度股东大会决议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以通讯方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由陆元元先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2020-013

二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届对公司生产、经营不产生不利影响。
三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第四届董事会第九次会议决议》

北京林克曼数控技术股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 15 日

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